海納集團(tuán)四屆七次股東會(huì)、五屆一次股東會(huì)于2016年9月20日在集團(tuán)公司會(huì)議室隆重召開(kāi)。會(huì)議由楊憲明同志主持，四屆七次股東會(huì)全體股東審議并通過(guò)了董事局主 席孫魯秦同志做的四屆董事局工作報(bào)告及王成同志做的《關(guān)于董事局、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作的提案》，孫魯秦同志在四屆董事局工作報(bào)告中回顧總結(jié)了主要工作。

一、確立了“三個(gè)三”思維理念

確立了以“三心”、“三種人”、“三只眼”為核心內(nèi)容的企業(yè)文化理念，其內(nèi)涵涵蓋了政治，經(jīng)營(yíng)管理，為人處事等方方面面，這是企業(yè)多年的探索積累和經(jīng)驗(yàn)，是企業(yè)凝聚的法寶，是企業(yè)文化的精髓，是集體智慧的結(jié)晶，它引導(dǎo)著企業(yè)跨過(guò)了一個(gè)又一個(gè)坎，必將指導(dǎo)企業(yè)在未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展中立于不敗之地，在“三個(gè)三”思維理念的引導(dǎo)下，管理進(jìn)入了一個(gè)新階段，逐步構(gòu)建了管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系，進(jìn)入了標(biāo)準(zhǔn)化管理階段，以標(biāo)準(zhǔn)化推動(dòng)企業(yè)新發(fā)展，同時(shí)強(qiáng)化業(yè)績(jī)考核，以數(shù)據(jù)為依據(jù)，以基礎(chǔ)管理為重點(diǎn)，提升了內(nèi)部服務(wù)管理質(zhì)量，促進(jìn)了企業(yè)相對(duì)良好、嚴(yán)謹(jǐn)有效發(fā)展。

二、兌現(xiàn)了“三個(gè)三”目標(biāo)

本屆任期內(nèi)，公司面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)和市場(chǎng)變化，大力實(shí)施項(xiàng)目推動(dòng)戰(zhàn)略，拓寬發(fā)展空間，汽配城中區(qū)項(xiàng)目建成開(kāi)業(yè)，穩(wěn)定了汽配產(chǎn)業(yè)，汽配城南區(qū)已開(kāi)工建設(shè)，在夯實(shí)持續(xù)發(fā)展根基的同時(shí)，物流、超市產(chǎn)業(yè)收入穩(wěn)定上升，規(guī)模和效益日益增長(zhǎng)，經(jīng)過(guò)共同努力，公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)收入實(shí)現(xiàn)了從量的增加到質(zhì)的轉(zhuǎn)變，經(jīng)營(yíng)面積由111749平方米，增加到228958平方米，增長(zhǎng)兩倍，收益資產(chǎn)從25000萬(wàn)元增長(zhǎng)到60975萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.4倍，經(jīng)營(yíng)收入從6269萬(wàn)元增加到13305萬(wàn)元，增長(zhǎng)兩倍，員工收入從"十二五"初的人均15464元增長(zhǎng)到目前的29123元，增長(zhǎng)1.9倍，勝利地完成了第四屆董事局提出的“三個(gè)翻番”階段性戰(zhàn)略目標(biāo)。

三、實(shí)現(xiàn)三大小區(qū)順利入住。在第四屆董事局任期內(nèi)，觀(guān)景園、漢唐、逸園三大*小區(qū)*竣工入住，展示了公司雄厚實(shí)力，是公司建筑史上的一大跨越，也是公司發(fā)展史上*為亮麗的一大手筆，在為企業(yè)贏(yíng)得可觀(guān)經(jīng)營(yíng)效益同時(shí)，改善了員工的居住條件，極大地提升了海納公司的對(duì)外形象，是公司近年大跨步發(fā)展的具體體現(xiàn)，我們是改制企業(yè)，屬于創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)型企業(yè)，第四屆董事局是一個(gè)元老團(tuán)隊(duì)，是由海納公司股東構(gòu)成、資本結(jié)構(gòu)獨(dú)特的企業(yè)文化造就的，是解決公司*機(jī)構(gòu)新老交替、平穩(wěn)過(guò)渡的一個(gè)組織，第四屆董事局充分發(fā)揮了參謀、監(jiān)督作用，體現(xiàn)了老同志心系企業(yè)，勇于擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任感，維護(hù)了企業(yè)團(tuán)結(jié)穩(wěn)定，促進(jìn)了企業(yè)的跨越發(fā)展，在此，對(duì)上屆董事局成員的辛勤付出表示衷心感謝。雖然我們?nèi)〉瞄L(zhǎng)足發(fā)展和可喜的成績(jī)，但是我們要清醒認(rèn)識(shí)到：隨著*經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行壓力持續(xù)加大，新常態(tài)下的企業(yè)發(fā)展面臨困難，市場(chǎng)招商面臨壓力，企業(yè)管理進(jìn)入深水區(qū)，這對(duì)我們提出了新的挑戰(zhàn)，同時(shí)也是機(jī)遇。在目前*、國(guó)內(nèi)大環(huán)境下，企業(yè)雖然遇到了一些困難，但總體上而言，我們的困難是暫時(shí)的，隨著工程項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)不斷*，一切困難將冰消雪融，迎刃而解。這幾年，企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)發(fā)展，大踏步進(jìn)步，企業(yè)外在形象、成熟的管理團(tuán)隊(duì)、良好的信譽(yù)和大家的共同努力，再加上商戶(hù)的支持，使企業(yè)依然健康穩(wěn)定，為企業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定平穩(wěn)過(guò)渡，打好了基礎(chǔ)。我們要堅(jiān)定信念、團(tuán)結(jié)一致、開(kāi)拓進(jìn)取、共克時(shí)艱。我們堅(jiān)信在新一屆董事局的帶領(lǐng)下，我們企業(yè)會(huì)更加輝煌，我們的目標(biāo)一定能夠?qū)崿F(xiàn)！同時(shí)，對(duì)上一屆董事局、監(jiān)事會(huì)辛勤工作的老同志報(bào)以熱烈掌聲表示感謝，并致以衷心祝福！

股東分組對(duì)兩個(gè)報(bào)告進(jìn)行了討論，并一致以舉手表決方式通過(guò)了兩個(gè)報(bào)告。稍事休會(huì)后，召開(kāi)了五屆一次股東會(huì)，股東分組討論推薦五屆一次董事局董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，經(jīng)過(guò)投票選舉產(chǎn)生了新一屆董事局董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，并推選出了新一屆董事局*、監(jiān)事會(huì)*。

第五屆董事局成員如下：董事局主 席：孫魯秦 ；常務(wù)董事：成小東；董事：楊憲明、程文章、溫利民。

第五屆監(jiān)事會(huì)成員如下：監(jiān)事會(huì)主 席：劉平；監(jiān)事：康文平、陳利民。

董事局主 席孫魯秦同志在會(huì)上做了重要講話(huà)，他指出：這次新當(dāng)選的董事局和監(jiān)事會(huì)成員一定要有一個(gè)理性思維，當(dāng)選意味著責(zé)任而不是權(quán)力。令人欣慰的是雖然經(jīng)濟(jì)整體下滑，但我們遇到的暫時(shí)困難是能夠克服的，是能夠扛得住的，這是因?yàn)槲覀冇幸恢Я己玫年?duì)伍，有良好的信譽(yù)和外在形象，有優(yōu) 良的資產(chǎn)和骨干商戶(hù)。我們守著這么大的企業(yè)，有如此好的隊(duì)伍，思想上一定要堅(jiān)定，在關(guān)鍵時(shí)刻要旗幟鮮明。我們要堅(jiān)定信念，只有堅(jiān)定信念，就會(huì)有信心，所有的問(wèn)題和困難都會(huì)迎刃而解。

剛才進(jìn)行了換屆選舉，選出新一屆董事局、監(jiān)事會(huì)，這是抓好法人治理結(jié)構(gòu)、推動(dòng)企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的重大舉措，實(shí)現(xiàn)企業(yè)新老交替，和平過(guò)渡，體現(xiàn)出股東對(duì)企業(yè)的熱愛(ài)和責(zé)任。海納是一個(gè)大家，大家為企業(yè)付出了青春，傾注了大量精力，我們要保住企業(yè)發(fā)展成果，*企業(yè)純潔、穩(wěn)定、*，就要有付出和吃苦精神，我們一定要樹(shù)立正確的*觀(guān)、權(quán)力觀(guān)、事業(yè)觀(guān)，要真正為企業(yè)、為員工操心，在立場(chǎng)、觀(guān)點(diǎn)、方法上要和時(shí)宜，旗幟鮮明擁護(hù)*的*，旗幟鮮明的落實(shí)“三個(gè)三”思維理念，不為別人所左右，要清楚為誰(shuí)服務(wù)、為誰(shuí)掌權(quán)，遵循得志自省原則，時(shí)刻自我糾正*，促進(jìn)企業(yè)和諧發(fā)展。同時(shí)感謝股東對(duì)我的信任，我的主要責(zé)任就是保駕護(hù)航，加強(qiáng)監(jiān)督，要求班子必須團(tuán)結(jié)，樹(shù)立“一個(gè)中心”，確立成總的*地位。同時(shí)賦予上屆董事、監(jiān)事對(duì)班子的監(jiān)督權(quán)，對(duì)分庭抗?fàn)?、拉幫結(jié)派的 有提議、罷免的權(quán)力。希望新一屆董事局、監(jiān)事會(huì)成員堅(jiān)決支持成總的工作，發(fā)揚(yáng)第四屆董事局、監(jiān)事會(huì)成員的優(yōu)良傳統(tǒng)和忠誠(chéng)海納事業(yè)的堅(jiān)定信念，薪火相傳，繼續(xù)努力，不斷學(xué)習(xí)、充實(shí)自我，學(xué)好黨和*大政方針和地方政府的政策法規(guī)，規(guī)劃研究市場(chǎng)變化的規(guī)律，嚴(yán)以律己、寬以待人，善于團(tuán)結(jié)，實(shí)干興業(yè)，持續(xù)推動(dòng)企業(yè)健康穩(wěn)定和諧發(fā)展！新一屆班子一定要注重解決問(wèn)題的出發(fā)點(diǎn)和處理問(wèn)題的方式方法，厚德載物。企業(yè)是全體股東與員工謀生的一個(gè)組織，而*是居心不良人的角斗場(chǎng)，班子成員要有團(tuán)結(jié)意識(shí)、務(wù)實(shí)苦干意識(shí)、不斷追求卓越意識(shí)和為員工謀福利意識(shí)，發(fā)展企業(yè)，造福員工，這是大家對(duì)班子的期盼和希望。同時(shí)要擦亮眼睛，防止拉幫結(jié)派，防止以“我”為中心，防止欺上瞞下，特別是要防止八面玲瓏、耍奸溜滑、四面討好、混日子、不出力、不負(fù)責(zé)任等現(xiàn)象發(fā)生。只要團(tuán)結(jié)一心，謀事干事，我們一定會(huì)在原有的基礎(chǔ)上做得更好。

孫主 席希望并要求上屆董事、監(jiān)事要繼續(xù)發(fā)揮監(jiān)督職能，發(fā)揮余熱，心系企業(yè)，關(guān)注發(fā)展。班子新成員首先要管好自己，再管理企業(yè)。一定要嚴(yán)格要求自己，不斷內(nèi)查自省，充滿(mǎn)活力、鼓足干勁！孫主 席代表董事局感謝全體股東的信任，感謝老同志在新老交替之際為這次大會(huì)創(chuàng)造的良好氛圍！

楊憲明同志*后要求：這次大會(huì)選舉產(chǎn)生了新一屆董事局和監(jiān)事會(huì)，我們要在新一屆董事局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng) 導(dǎo)下，海納事業(yè)將會(huì)取得更大發(fā)展，海納明天更加美好，廣大股東要緊密團(tuán)結(jié)在以孫*為核心的董事局周?chē)?。?jiān)決支持常務(wù)董事成小東同志的工作，心懷股東利益，力扛發(fā)展之責(zé)，認(rèn)真貫徹三個(gè)三思維理念，以海納事業(yè)為己任，團(tuán)結(jié)一致，精心經(jīng)營(yíng)，強(qiáng)化管理，優(yōu)化服務(wù)，開(kāi)拓創(chuàng)新，謀企業(yè)發(fā)展，思員工幸福，為打造百年海納而努力奮斗！